网上贷款系列诈骗案破了

2027天前7538

  2015年1月14日,大连市公安局甘井子分局刑侦大队在网安大队等相关部门的配合下抓获一名涉嫌电信诈骗免费法律咨询犯罪嫌疑人

  2015 年1月13日12时许,被害人唐某报案称:其于1月初,通过qq与一名自称可以办理贷款的人联系,对方要求唐某交纳办理贷款保证金,并将保证金存入本人办理的银行卡中,银行卡绑定电话设为对方指定号码。唐某在存入18000元人民币保证金后发现银行卡里的钱全部被转移。

  案件发生后,责任一中队立即对案件中的犯罪嫌疑人的作案特点进行剖析、梳理,总结出该案的犯罪嫌疑人采用一种较新的诈骗模式:以办理贷款为由,骗取被害人信任,将被害人银行卡的预留电话更改为犯罪嫌疑人的手机号码,通过网上转账将被害人银行卡中的钱款进行转移。根据被害人唐某提供的犯罪嫌疑人作案用的手机号、qq号及银行卡号,责任一中队侦查员在网警大队大力支持与配合下锁定犯罪嫌疑人范围,最终确定了一名叫邸某的男子有重大犯罪嫌疑。

  2015年1月14日凌晨2时许,责任一中队侦查员迅速出击、闪电行动、展开突袭,在大连市内一居民楼内将犯罪嫌疑人邸某抓获。

  作案手段

  利用qq群发非法广告

  该人供述,自2014年10月份以后,利用自己申请的10余个qq号码,通过互联网在全国各地的qq群里发布办理贷款的广告信息,每天均有全国大量的客户联系被害人办理贷款业务,据嫌疑人交代,已诈骗几十余起,诈骗金额数十万元。

  目前,该系列电信诈骗案件已核实破案8起,其中大连1起,其余案件均系外省案件。现犯罪嫌疑人邸某已被刑事拘留,赃款仍在追缴,案件在进一步核实中。

商法通——中小微企业在线法律服务平台,为用户实时提供免费法律咨询服务。您可以通过官网首页免费法律咨询栏目入口、微信公众号“商法通法律顾问”等渠道,进行免费法律咨询。

分享
  • 合同起草 合同审核修改 律师函 委托书 薪酬规划体系构建方案 绩效管理体系构建方案 房屋租赁合同 买卖合同 技术服务合同 项目合作协议 技术开发合同 加盟合同 产品销售代理合同 合作性股权赠与方案 公司设立基本股权架构方案 持股平台设立方案 股权代持方案 定向股权激励方案 基本股权赠与方案 公司全员持股股权激励方案 公司融资前股权梳理方案 公司天使轮股权融资方案 基本股权转让方案 合作性股权转让方案 股权转让+代持方案 劳动合同 劳务合同 保密协议 培训协议 实习协议 竞业限制协议 劳动仲裁申请书 员工手册 劳动人事通知书 债权债务解决方案 借款合同 保证合同 抵押合同 质押合同 还款计划书 催款函 房产抵押合同 起诉状 答辩状 上诉状 再审申请书 执行申请书 履约催告函 保管合同 建设工程承包合同 仓储合同 承揽合同
    热门资讯
    推荐服务
    商法通
    专业律师随身带
    关注“商法通法律顾问”
    随时随地免费法律咨询
    商法通

    扫描关注商法通

    随时随地免费法律服务

    服务与支持
    025-68890888
    周一至周五 9:00-18:00
    反馈类型:
    反馈内容:
    手机号码: