“梦想成真”房地产贷款诈骗 成为500受害人的噩梦

2022天前3510

  洛杉矶县警察局反房地产欺诈团队在2009年9月接到一通从“Pico”警长打来的电话。该警站当时正在处理关于一群西班牙口音的人的案件,并称他们失去了他们的家而且还支付了现金给一个叫“安全港”的公司(也称为“梦想成真”),以帮助停止对它们的取消抵押品赎回权。避风港冒充一个贷款修改和取消抵押品赎回权的顾问公司。但整个业务都是一个骗局。免费法律咨询

  真正的房地产团队回应了在皮科裡韦拉的“避风港”避险业务办公室,搜查令致使搜查人员没收数以千计的虚假文件和受害者家庭文件的基本信息。所有的房屋都被取消抵押品赎回权,受害者所有的钱已经被嫌疑犯滥用。

  调查开始后,洛杉矶县警察局与洛杉矶县消费者事务部门,洛杉矶地区检察官办公室和加利福尼亚州律师进行密切合作。调查是漫长的,因为该案件涉及了超过500名西班牙语受害者,他们其中大多数人都是在听到相关广告、基督教西班牙语电台后,被该公司引诱到诈骗业务中。

  经过数年的调查和搜查到的大量搜查结果,该案在2013年5月10日被提交给地方检察官的重大诈骗,房地产诈骗部门处理。

  2014年9月3日,犯罪嫌疑人Alex-Canjura接受认罪协议,被州立监狱判处有期徒刑5年并且立即执行。其他犯罪嫌疑人亚曆克斯•胡拉多,埃裡卡•佩雷斯和奥斯瓦尔多各弗洛雷斯签订认罪协议后被取保候审。

  2014年12月5日星期五,嫌疑人亚曆克斯•胡拉多,埃裡卡•佩雷斯和奥斯瓦尔多-弗洛雷斯在洛杉矶高等法院对他们在“安全港”和“梦想成真”房地产案件中的欺诈事实供认不讳。判决后犯罪嫌疑人自首并被立即扣押。

  此外,TanmayMistray作为参与该行动的律师之一,被指控13项专业失当,有减轻和加重因素,并被最高法院取消律师资格。

  犯罪嫌疑人Alex Canjura和Alex Jurardo同时接受认罪协议,在国家监狱关押5年。而埃裡卡•佩雷斯和奥斯瓦尔多各弗洛雷斯接受认罪协议,需服从地方关押16个月,并归还非法所得的450万美元现金。

  同样在抓捕名单上的犯罪嫌疑人卡布雷拉,案发后引渡至加拿大,是来自尼加拉瓜的逃犯。

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