有董事缺席的董事会决议是否有效?

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案情摘要

上海海鸥公司系中外合资股份有限责任公司,香港环亚公司是上海海鸥公司股东之一。2006年3月,上海海鸥公司召开第六次临时股东大会组成了第二届董事会,其中林女士为香港环亚公司委派的董事。今年6月19日,上海海鸥公司召开第二届董事会第一次临时会议,但并未通知香港环亚派人参加,会议审议并通过了四项议案。有董事缺席的董事会决议是否有效?

判决结果

判决撤销上海海鸥公司第二届董事会第一次临时会议决议。

辩诉过程

香港环亚公司认为,上海海鸥公司未将该次会议的召开通知董事林女士和另一董事李女士,剥夺了董事的合法权益。因此,在会议召集程序不合法的前提下,上海海鸥公司董事会第一次临时会议所作出的决议应视为无效,请求法院撤销该决议。上海海鸥公司则认为,尽管公司的章程对董事会临时会议的召开规定了发送书面通知的程序,但是按照公司惯常的运作方式,历来不以各董事到会的方式召开董事会临时会议,相关董事会临时会议决议均是事先通过电话与各董事联系后,再将会议决议传真给各董事签名形成。第二届董事会第一次临时会议采用的是上述同样的方式召开,因此,香港环亚公司所持的异议不能成立。

判定分析

市二中院认为,根据上海海鸥公司章程规定,董事会召开临时董事会会议,应当于会议召开十日以前以书面方式通知全体董事。而上海海鸥公司于今年6月19日召开的第二届董事会第一次临时会议,没有依据章程的规定完成通知程序。因此,此次会议的召集程序违反了公司章程。

案例分析/评论

商法通律师认为,此案中由于上海海鸥数码影像股份有限公司第二届董事会第一次临时决议会议程序违法,判决撤销合法合理。

本案涉及的具体相关法律条文

《公司法》

第一百一十一条 股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规,侵犯股东合法权益的,股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

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